功能性委員會 簡歷與權責
薪酬委員會
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薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,經理人之報酬。
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薪酬委員會由三位獨立董事組成。
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第四屆任期：111年06月17日～114年06月07日。
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
審計委員會
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審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。
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審計委員會由三位獨立董事組成。
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第四屆任期：111年06月08日～114年06月07日。
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
審計委員會之年度工作重點：
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本公司審計委員會由3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。 審計委員會於112年度舉行了4次會議，審議的事項主要包括：
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財務報表稽核及會計政策與程序
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內部控制制度暨相關之政策與程序及法規遵循
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重大之資產或衍生性商品交易
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募集或發行有價證券
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簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
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簽證會計師之委任、解任或報酬 7.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
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獨立董事出席審計委員會與董事會，針對公司季、半年及年度財務報告進行審閱及決議。
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必要時將會與會計進行溝通。
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會計師每年至少2次針對董事及獨立董事於本公司舉辦座談會，進行相關議題之報告及說明，以利充分掌握最新財務(報)、內控業務及法令之相關規範、制度及運作模式。