top of page

功能性委員會 簡歷與權責

薪酬委員會

  • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,經理人之報酬。 

  • 薪酬委員會由三位獨立董事組成。

  • 第四屆任期：111年06月17日～114年06月07日。

>薪酬委員會章程

主要經(學)歷

台北工專電子工程科

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

經緯電腦(股)公司總經理特別助理

目前兼任本公司其他公司之職務

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問

備註

獨立董事

薪酬委員會討論.png

審計委員會

  • 審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。 

  • 審計委員會由三位獨立董事組成。

  • 第四屆任期：111年06月08日～114年06月07日。

>審計委員會章程

主要經(學)歷

台北工專電子工程科

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問

經緯電腦(股)公司總經理特別助理

目前兼任本公司其他公司之職務

美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問

備註

獨立董事

審計委員會討論.png

審計委員會之年度工作重點：
本公司審計委員會由3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。


審計委員會於112年度舉行了4次會議，審議的事項主要包括：

  1.  財務報表稽核及會計政策與程序

  2.  內部控制制度暨相關之政策與程序及法規遵循

  3.  重大之資產或衍生性商品交易

  4.  募集或發行有價證券

  5.  5.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量

  6.  簽證會計師之委任、解任或報酬

  7.  經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突

本公司訂有內部重大資訊處理及內線交易管理辦法，規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易作業程序」及相關法令之教育宣導，禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。對新任董事、經理人於上任後安排教育宣導，對新任受僱人則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導，本公司已於112年5月對董事、經理人及受僱人計20人進行2小時相關教育宣導，宣導內容包括重大訊息之保密作業、內部重大資訊範圍及法規遵守及誠信經營等。

另本公司112年1月14日透過 email 對內部人發送主管機關之防範內線交易宣導資訊，宣達近期修正「上市上櫃公司治理實務守則」，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。

bottom of page