功能性委員會 簡歷與權責
薪酬委員會
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薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,經理人之報酬。
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薪酬委員會由三位獨立董事組成。
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第四屆任期：111年06月17日～114年06月07日。
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
審計委員會
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審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。
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審計委員會由三位獨立董事組成。
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第四屆任期：111年06月08日～114年06月07日。
主要經(學)歷
台北工專電子工程科
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE在台辦事處顧問
經緯電腦(股)公司總經理特別助理
目前兼任本公司其他公司之職務
美商環宇公司P.C.B UNIVERSE
電路國際公司INTERNATIONAL
CIRCUITS INC 在台辦事處顧問
備註
獨立董事
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審計委員會之年度工作重點：
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本公司審計委員會由3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於112年度舉行了4次會議，審議的事項主要包括：
1.財務報表稽核及會計政策與程序
2.內部控制制度暨相關之政策與程序及法規遵循
3.重大之資產或衍生性商品交易
4.募集或發行有價證券
5.簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
6.簽證會計師之委任、解任或報酬
7.經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
本公司訂有內部重大資訊處理及內線交易管理辦法，規範公司處理重大資訊的作業程序及異常事項處理。
本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易作業程序」及相關法令之教育宣導，禁止董事及員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利。對新任董事、經理人於上任後安排教育宣導，對新任受僱人則由人事單位於職前訓練時予以教育宣導，本公司已於112年5月對董事、經理人及受僱人計20人進行2小時相關教育宣導，宣導內容包括重大訊息之保密作業、內部重大資訊範圍及法規遵守及誠信經營等。
另本公司112年1月14日透過 email 對內部人發送主管機關之防範內線交易宣導資訊，宣達近期修正「上市上櫃公司治理實務守則」，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。